Listing 1 - 10 of 22 | << page >> |
Sort by
|
Choose an application
Choose an application
Choose an application
International movements --- Criminal law. Criminal procedure
Choose an application
Los esfuerzos para lavar activos y financiar el terrorismo han ido evolucionando rapidamente en los ultimos anos, como respuesta al aumento de las contramedidas. Esta segunda edicion de la Guia de referencia pretende servir como una fuente de informacion unica e integral para los paises que deseen establecer o mejorar sus marcos legales e institucionales para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La guia describe los problemas ocasionados por estos delitos, las medidas especificas que deben tomar los paises para abordar dichos problemas, y el papel que cumplen en este proceso los organismos internacionales, como el Banco y el Fondo.
Anti-Money Laundering --- Bribery --- Financial Systems --- Remittance Systems --- Spanish Translation
Choose an application
Los esfuerzos para lavar activos y financiar el terrorismo han ido evolucionando rapidamente en los ultimos anos, como respuesta al aumento de las contramedidas. Esta segunda edicion de la Guia de referencia pretende servir como una fuente de informacion unica e integral para los paises que deseen establecer o mejorar sus marcos legales e institucionales para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La guia describe los problemas ocasionados por estos delitos, las medidas especificas que deben tomar los paises para abordar dichos problemas, y el papel que cumplen en este proceso los organismos internacionales, como el Banco y el Fondo.
Choose an application
Choose an application
Choose an application
Choose an application
Choose an application
Listing 1 - 10 of 22 | << page >> |
Sort by
|