Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

wetgeving --- beperking van de betalingen in contanten --- cash-transacties --- de Witwaswet --- witwasknipperlichten --- Europese wetgeving --- vierde witwasrichtlijn --- Vierde Europese anti-witwasrichtlijn --- internationale normen ter bestrijding van witwassen --- internationale normen ter bestrijding van de financiering van terrorisme en proliferatie van de FATF-FAG --- repressieve wetgeving --- fiscale fraude --- inbeslagneming en verbeurdverklaring --- bevriezing --- neerlegging --- Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring --- COIV --- placement --- layering --- integration --- Cel voor Financiële Informatieverwerking --- CFI --- Procureur des Konings --- onderzoeksrechter --- de federale politie --- de lokale politie --- Financial Services and Markets Authority --- FSMA --- verzekeringsondernemingen --- wisselkantoren --- money remittance kantoren --- kredietkaartmaatschappijen --- vastgoedmakelaars --- notarissen --- gerechtsdeurwaarders --- accountants --- fiscalisten --- gebruik van de oprichting van (internationale) vennootschapsstructuren en opzetten van (internationale) juridische en financiële constructies --- gebruik van activiteiten in verband met internationale handel --- gebruik van kapitaalverhogingen - omzetting van schuld op rekening-courant in aandelen - witwassen van geld in verband met het misbruik van vennootschapsgoederen --- gebruik van leningen op afbetaling --- gebruik van cash-generatoren - business recycling --- gebruik van frauduleuze vennootschapsconstructies met verdachte kapitaalsverhogingen --- gebruik van schermvennootschappen of 'front companies' --- gebruik van slapende vennootschappen of 'shelf compagnies' --- gebruik van money transfer of money remittance kantoren --- gebruik van financiële instellingen --- gebruik van geldkoeriers - grensoverschrijdend vervoer van contanten --- gebruik van de vrij handelszones en freeports --- gebruik van nieuwe betaalmiddelen --- gebruik van escrow-rekeningen --- gebruik van goudzuiveringsfabrieken --- gebruik van rekeningen bij weddingschapskantoren - betting accounts --- gebruik van valse en vervalste identiteitsdocumenten en ander valse en vervalste documenten --- gebruik van off-shore kredietkaarten en debetkaarten --- gebruik van de back-to-back-constructie of loan-back-constructie --- cyber-laundering --- verhullingsstrategie --- vermijdingsstrategie --- Belgische Federatie van de Financiële Sector --- Febelfin --- Assuralia --- Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars --- BIV --- Beroepsvereniging voor bewakingsondernemingen vzw --- BVBO --- Nationale Kamer van Notarissen --- Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders --- Instituut voor Bedrijfsrevisoren --- IBR --- Instituut voor accountants en belastingconsulenten --- AB --- Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten --- BIBF --- Hoge Raad voor de Economische Beroepen --- HREB --- Kansspelcommissie --- Vlaamse beroepsvereniging van Advocaten --- OVB --- Belgische leasingvereniging - BLV-ABL --- Antwerp World Diamond Centre private stichting --- AWDC --- Belgische Vereniging van handelaars in geslepen diamant --- BVGD --- Beroepsvereniging van het krediet --- BVK --- Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten --- KCLE --- politioneel onderzoek --- vermogensanalyse --- inbeslagneming --- Federale Overheidsdienst Financiën --- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid --- RSZ --- huiszoeking --- procedure inbeslagneming onroerende goederen