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Le Code anti-blanchiment et financement du terrorisme compile, sous une forme complète et pratique, l’ensemble des normes de droit luxembourgeois applicables dans cette matière relativement jeune, disparate et transversale. Outre la citation des dispositions de droit pénal qui s’appliquent à tous, le Code intègre toutes les dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à l’ensemble des professionnels assujettis aux obligations préventives du blanchiment (professionnels du secteur financier, de l’assurance, experts comptables, réviseurs d’entreprise, avocats, notaires, huissiers, agents immobiliers…). Cet ouvrage inclut tous les textes découlant de l’autorégulation (règlements, circulaires ou lignes directrices adoptés par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation tels que la CSSF) mais également la législation liée, les directives et règlements européens et les références jurisprudentielles récemment mises à disposition par la Cellule de renseignement financier. S’y ajoute la réglementation sur les sanctions financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération d’armes. Premier du genre, ce Code sera un outil indispensable aux praticiens qui accéderont de manière pratique à cette matière en perpétuelle évolution. Les textes coordonnés et références sont mis à jour au 1er juillet 2019. Cette édition bénéficie de l’app Larcier Code qui permet d’accéder partout et à tout moment aux dispositions mises à jour. L’app Larcier Code est accessible online et offline et munie d’un moteur de recherche simple et pratique.

terrorisme --- droit penal --- luxemburg --- strafrecht --- luxembourg

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Le présent Code ambitionne de constituer l’outil de référence pour les praticiens de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’articule en trois pôles principaux : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les sanctions financières. Chacun de ces pôles se subdivise en deux volets, préventif et répressif, qui intègrent les textes pertinents de droit belge, européen et international. Une attention particulière a été portée à l’approche fondée sur les risques, qui se trouve désormais au cœur des nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Terrorism --- Terrorisme --- Money laundering --- Blanchiment de l'argent --- Commercial crimes --- Infractions économiques --- Economic aspects --- Codes --- Aspect économique --- witwassen --- terrorisme --- financiering --- kansspelen --- code pénal --- saisie --- blanchiment --- financement --- jeux de hasard --- strafwetboek --- beslag

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Dit boek biedt een leidraad bij tal van onderzoeken met financieel economische aspecten, zoals bij financieel economische basismisdrijven (fiscale fraude, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, bedrieglijk onvermogen, ...), financiële inlichtingen in het kader van gemeenrechtelijke misdrijven, vermogensonderzoeken, plukonderzoeken, witwassen, financiering van terrorisme, het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO).

fiscale fraude --- witwassen --- beslag --- terrorisme --- fraude fiscale --- blanchiment --- saisie --- economisch recht --- Criminal law. Criminal procedure --- financieel recht --- Belgium

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Criminal law. Criminal procedure --- Financial law --- Belgium --- Money laundering --- Terrorism --- White collar crimes --- Blanchiment de l'argent --- Terrorisme --- Crimes en col blanc --- Prevention --- Economic aspects --- Prévention --- Aspect économique --- Droit fiscal --- Finances --- Lutte contre --- Prévention --- Aspect économique --- Belgique

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In de periode 2011-2018 werd onze wereld aan een grondige geopolitieke transformatie onderworpen. Voor Europa lijkt het wel of alle zekerheden op het vlak van veiligheid, economie en ecologie onderuit werden gehaald. Het partnerschap met de Verenigde Staten is sterk onder druk komen te staan sinds president Trump, de relaties met Rusland verslechterden door de crises in Oekraïne en Syrië, in het Midden-Oosten ontaardde de ‘Arabische Lente' in burgeroorlogen en regionale oorlogen in Libië, Syrië en Jemen en is een machtsstrijd gaande tussen soennieten en sjiieten. Tegelijkertijd is het oude economische model op basis van fossiele brandstoffen aan zijn laatste decennia begonnen en werd hernieuwbare energie op sommige domeinen concurrentieel. Het westerse model van ‘democratie' en ‘vrijheid' kwam zelf onder druk, omdat het te veel op een neoliberale leest geschoeid was, en tegenreacties vanuit de bredere maatschappij brachten Trump en Brexit. China promoot dan weer een alternatief model. Zo ontstaat onder andere via het ‘One Belt, One Road'-initiatief een nieuwe race om Eurazië. De auteur wil doorheen al deze verwarring duidelijkheid brengen. Er breekt voor Europa een nieuwe periode aan. Brussel kan het zich in het buitenlands beleid niet langer veroorloven om in exclusieven met de Verenigde Staten te denken. In de nieuwe geopolitiek-multipolaire wereld moet Brussel een balanspolitiek met alle ‘polen' voeren: Washington, Moskou, Beijing, Tokio, Londen,… Met een scherpe geopolitieke analyse bespreekt prof. Criekemans de gevaren en kansen

240 Internationale politiek --- geografie --- International relations. Foreign policy --- politiek --- wereldordening --- internationale politiek --- anno 2010-2019 --- Geopolitiek. --- geopolitiek --- europe --- economie --- belgie --- midden oosten --- rusland --- azie --- verenigde staten --- terrorisme --- géopolitique --- europa --- belgique --- moyen orient --- russie --- asie --- états-unis --- Geopolitiek