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Criminal law. Criminal procedure --- Netherlands --- Fraud --- White collar crimes --- 343.97 --- -White collar crimes --- -343.97 --- #A9410A --- Occupational crimes --- Crime --- Commercial fraud --- Deceit --- Misrepresentation (Crime) --- Commercial crimes --- Deception --- Torts --- Hoaxes --- Impostors and imposture --- Criminologische sociologie --- Theses --- 343.97 Criminologische sociologie --- Fraud - Netherlands. --- White collar crimes - Netherlands.

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La confiscation fait partie des stratégies contre la criminalité, en particulier contre la délinquance financière; ces stratégies sont de plus en plus centrées sur les profits. Dans la première partie de l’étude, l’auteur examine les instruments internationaux contenant des dispositions relatives à la confiscation et à l’entraide aux fins de confiscation. Dans la deuxième partie, l’accent est mis sur les initiatives de l’UE dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire pénale, en particulier à des fins de confiscation. Dans la troisième partie, l’auteur examine les dispositions du droit suisse de la confiscation. Il ressort de cette analyse la nécessité d’une adaptation ciblée des instruments nationaux et internationaux en matière de saisie et de confiscation. La dimension internationale de la lutte contre la criminalité exige le renforcement des mécanismes juridiques dans toutes les phases de la confiscation (investigations, saisie, confiscation, restitution, partage des avoirs). A cet égard, il faut optimiser, d’une part, l’efficacité de l’«asset tracing» ; d’autre part, il faut assurer la protection des droits des personnes touchées par la saisie et la confiscation.

Money laundering --- Terrorism --- Conflict of laws --- White collar crimes --- Forfeiture --- Blanchiment de l'argent --- Terrorisme --- Confiscations --- Crimes en col blanc --- Confiscation (Droit pénal) --- Prevention --- Prévention --- Droit international privé --- Eminent domain (International law) --- Eminent domain --- European Union --- Confiscation (Droit pénal) --- Prévention --- Droit international privé --- E-books --- Prevention. --- Entraide judiciaire européenne --- Entraide judiciaire internationale --- Eminent domain - European Union countries --- Eminent domain - Switzerland --- Suisse --- Droit pénal (droit européen) --- Saisie et confiscation (droit pénal)

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Rédigé à l’attention des praticiens du secteur bancaire et financier, cet ouvrage identifie et traite les questions issues du choc entre les composantes du principe de confidentialité -secret professionnel, protection des données personnelles, devoir de confidentialité, libertés publiques- et les obligations de transparence auxquelles sont assujettis les professionnels du chiffre et du droit, principalement les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) et celles relatives à la coopération et à l’échange d’informations en matière fiscale. Malgré l’objectif commun de respect de certains droits fondamentaux, ces deux blocs de normes contradictoires sont source d’insécurité juridique non seulement pour ces professionnels mais également pour tous les individus dont les données sont utilisées. L’auteur affine ici l’interprétation des obligations de vigilance tout en plaidant la réhabilitation du principe de confidentialité dans une analyse de droit comparé (France, Belgique, Luxembourg, Suisse et pays de Common Law). Les solutions préconisées éclairent sur les futurs enjeux liés à la prévention LAB/CFT dans une ère post 4è directive européenne. Plus largement, les acteurs du monde universitaire apprécieront la dimension pluridisciplinaire de l’ouvrage (aspects juridiques, sociologiques, géopolitiques et économiques) qui témoigne de l’émergence d’un véritable « droit du blanchiment », en particulier de son volet préventif qui occupe désormais une place prépondérante dans le domaine de la régulation bancaire et financière.

Comparative law --- Human rights --- Criminal law. Criminal procedure --- Tax law --- BPB1712. --- Criminalité organisée --- Criminalité --- Droit bancaire --- Droit fiscal --- Fraude fiscale --- Stradalex. --- witwassen --- Georganiseerde misdaad --- Criminaliteit --- Bankrecht --- Fiscaal recht --- Fiscale fraude --- Blanchiment. --- Infractions économiques et financières --- Banques --- Blanchiment de l'argent. --- Divulgation d'informations --- Dispositions pénales. --- Secret professionnel. --- Droit. --- Blanchiment de l'argent --- Dispositions pénales --- Secret professionnel --- Droit --- E-books --- Stradalex --- U90 - Autres questions spécifiques Droit bancaire & Financier - Andere bijzondere vraagstukken Financieel & Bankrecht --- BPB1712 --- davčna utaja --- Steuerhinterziehung --- daňový únik --- evażjoni tat-taxxa --- frode fiscale --- утаја пореза --- imghabháil cánach --- skattesvig --- tax evasion --- oszustwo podatkowe --- utaja poreza --- fraudă fiscală --- отклонение на данъци --- φοροδιαφυγή --- maksudest kõrvalehoidumine --- evazion tatimor --- mokesčių vengimas --- adókijátszás --- skattefusk --- belastingfraude --- veropetos --- затајување данок --- izvairīšanās no nodokļu maksāšanas --- zkrácení daně --- fraude fiscal --- calaois fhioscach --- избегнување даночна обврска --- calaois chánach --- неплаќање данок кон државата --- adócsalás --- даночна измама --- illecito fiscale --- Steuerverkürzung --- даночна евазија --- Steuerbetrug --- πάταξη της φοροδιαφυγής --- фискална измама --- defraudación tributaria --- nodokļu likums --- dritt tat-taxxa --- direito fiscal --- vero-oikeus --- fiscaal recht --- diritto tributario --- prawo podatkowe --- davčno pravo --- данъчно право --- porezno pravo --- skatterätt --- tax law --- maksuõigus --- Steuerrecht --- e drejta fiskale --- drept fiscal --- φορολογικό δίκαιο --- mokesčių teisė --- Derecho fiscal --- daňové právo --- даночно право --- adójog --- dlí cánach --- skatteret --- пореско право --- maksualased õigusaktid --- fiscale voorschriften --- adótörvény --- даночни прописи --- legislație fiscală --- normativa fiscale --- Derecho tributario --- tax legislation --- mokesčių įstatymai --- législation fiscale --- regulamentação fiscal --- φορολογική νομοθεσία --- mokesčių reguliavimas --- daňová legislativa --- daňové předpisy --- daňová legislatíva --- legislação fiscal --- legislazione fiscale --- daňový zákon --- skattebestämmelser --- rregullore tatimore --- verosääntely --- adójogi előírások --- даночно законодавство --- Steuergesetzgebung --- skattelovgivning --- tiesību akti nodokļu jomā --- adójogszabályok --- regolamentazione fiscale --- legjislacion tatimor --- maksumäärus --- réglementation fiscale --- verolainsäädäntö --- skattelagstiftning --- porezno zakonodavstvo --- nodokļu likumdošana --- steuerrechtliche Bestimmung --- porezni propisi --- skattebestemmelser --- φορολογικές ρυθμίσεις --- normativa fiscal --- reglamentación fiscal --- фискални прописи --- daňové predpisy --- legislación fiscal --- fiscale wetgeving --- tax regulation --- diritto bancario --- banklagstiftning --- τραπεζικό δίκαιο --- ligji i veprimtarisë bankare --- liġi bankarja --- bankjog --- bankininkystės teisė --- drept bancar --- банкарско право --- direito bancário --- bančno pravo --- bankové právo --- pangandusõigus --- Derecho bancario --- bankret --- prawo bankowe --- банково право --- bankrecht --- pankkilainsäädäntö --- law of banking --- bankovní právo --- bankarsko pravo --- banku tiesības --- dlí na baincéireachta --- закон за банките --- zákon o bankách --- banku tiesību akti --- bankarsko zakonodavstvo --- banku likumdošana --- legislație bancară --- bankovní legislativa --- legislazione bancaria --- τραπεζική νομοθεσία --- banklovgivning --- banková legislatíva --- législation bancaire --- Bankengesetzgebung --- bankügyi jogszabályok --- bankwetgeving --- banking legislation --- bankų įstatymai --- банкарско законодавство --- legislación bancaria --- pangandusseadusandlus --- bankovní zákon --- legjislacion bankar --- legislação bancária --- regolamentazione bancaria --- organizuotas nusikalstamumas --- organiserad brottslighet --- organised crime --- crimen organizado --- crime organizado --- georganiseerde misdaad --- organiseret kriminalitet --- järjestäytynyt rikollisuus --- organizētā noziedzība --- przestępczość zorganizowana --- organisiertes Verbrechen --- szervezett bűnözés --- kriminalità organizzata --- организиран криминал --- organizovaný zločin --- οργανωμένη εγκληματικότητα --- organizirani kriminal --- organiseeritud kuritegevus --- crima organizată --- организовани криминал --- организирано престъпление --- criminalità organizzata --- krimi i organizuar --- coireacht eagraithe --- criminalité internationale --- krim ndërkombëtar --- organizovaná kriminalita --- banditismus --- organiseret forbrydelse --- organized crime --- професионален криминал --- οργανωμένο έγκλημα --- grande delinquenza --- nemzetközi bűnözés --- criminalità internazionale --- criminalitate internațională --- bűnszövetség --- international crime --- internationale Kriminalität --- gangster --- medzinárodný zločin --- tarptautinis nusikaltimas --- krim i organizuar --- Gangstertum --- меѓународен криминал --- kansainvälinen rikollisuus --- crimine organizzato --- zločinačka organizacija --- bűnszervezet --- banditismo em grande escala --- criminalidad internacional --- grand banditisme --- internationale criminaliteit --- international kriminalitet --- rahvusvaheline kuritegevus --- crime organisé --- starptautiskā noziedzība --- διεθνής εγκληματικότητα --- nájemný vrah --- συμμορία --- criminalidade internacional --- mezinárodní kriminalita --- criminalità --- crime --- przestępczość --- kriminaliteta --- zločin --- kriminal --- престъпление --- kuritegevus --- kriminalità --- kriminalitet --- noziedzība --- Kriminalität --- coireacht --- criminalidad --- εγκληματικότητα --- криминал --- krim --- rikollisuus --- bűnözés --- criminalidade --- criminalitate --- grov kriminalitet --- trestná činnost --- nusikaltimas --- criminaliteit --- inseguridad --- kriminalitás --- insécurité --- nusikalstamumas --- usikkerhed --- ανασφάλεια --- turvattomuus --- otrygghet --- криминалитет --- insegurança --- onveiligheid --- brottslighet --- kuritegelikkus --- criminality --- kriminalita --- insicurezza --- криминалност --- zločinnost --- blanchiment --- White collar crimes --- Confidential communications --- Privacy, Right of --- Commercial crimes --- Financial disclosure --- Droit à la vie privée --- Infractions économiques --- Crimes en col blanc --- Divulgation financière --- Droit comparé --- Banking --- Law and legislation --- Prevention --- Prévention --- Prevention. --- Infractions économiques et financières - Dispositions pénales --- Banques - Secret professionnel --- Divulgation d'informations - Droit --- mokesčių slėpimas --- Criminalité --- Criminalité organisée --- fraude fiscale --- droit fiscal --- droit bancaire