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Criminal law. Criminal procedure --- European law --- European Union --- Droit pénal (droit européen) --- Fraude (droit européen) --- Commercial crimes --- Fraud --- Tax evasion --- Criminal procedure --- European Union. --- -Fraud --- -Tax evasion --- -Commercial crimes --- -Corporate crime --- Crimes, Financial --- Financial crimes --- Offenses affecting the public trade --- Crime --- Evasion, Fiscal --- Fiscal evasion --- Tax avoidance --- Tax delinquency --- Tax-dodging --- Tax fraud --- Taxation --- Taxation, Evasion of --- White collar crimes --- Commercial fraud --- Deceit --- Misrepresentation (Crime) --- Deception --- Torts --- Hoaxes --- Impostors and imposture --- Criminal law --- Courts --- Criminal justice, Administration of --- Procedure (Law) --- Public law --- Appellate procedure --- Criminal courts --- Trial practice --- Evasion --- Pleading and practice --- Law and legislation --- Droit pénal (droit européen) --- Fraude (droit européen) --- Corporate crime --- E.U. --- Infractions économiques --- Fraude --- Fraude fiscale --- Procédure pénale --- Europe --- Commercial crimes - European Union countries. --- Fraud - European Union countries. --- Tax evasion - European Union countries. --- Criminal procedure - European Union countries. --- Justice pénale --- Infractions économiques et financières --- Droit pénal (droit européen). --- Fraude (droit européen). --- Administration --- Union européenne.
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Le coût des pots de vin versés dans le monde chaque année représente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial. Pour la comparaison, les dépenses militaires mondiales représentent 2,2 % du PIB mondial. D'un point de vue régional, la corruption coûterait à l'Europe entre 179 et 990 milliards d'euros par an. L'attentat du 11 septembre 2001 aurait nécessité un financement de 500 000 dollars. Causant 3 251 morts, cet acte a également engendré la destruction de biens mobiliers et immobiliers pour plus de 13 milliards de dollars. Selon le Centre d'Analyses du Terrorisme les attentats du 13 novembre 2015 en France ont été financés à hauteur de 82 000 euros récoltés notamment grâce à l'aide de Daech, à la vente d'un bar, aux collectes dans des mosquées ou encore à l'aide familiale. Enfin, d'après le Fonds Monétaire International (FMI), le volume du blanchiment d'argent représenterait entre 2 et 5 % du PIB mondial. En 1996 l'on parlait de 590 à 1 500 milliards de dollars blanchis, en 2009 on estimait que le blanchiment des revenus tirés notamment du trafic de drogue était d'environ 1,6 trillions de dollars, soit 2,7 % du PIB mondial. Face à ces chiffres mirobolants, force est de constater la nécessité de lutter efficacement et urgemment contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption. C'est là l'une des missions principales des Cellules de renseignement financier. Cependant, comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l'échelle européenne ou plus encore à l'échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C'est ce que nous allons voir dans cet ouvrage en comparant le fonctionnement de plus d'une dizaine de cellules du monde.
witwassen van geld --- riciclaggio di denaro --- pranje novca --- ħasil tal-flus --- pinigų plovimas --- прање новца --- naudas atmazgāšana --- pénzmosás --- pranie špinavých peňazí --- money laundering --- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος --- penningtvätt --- sciúradh airgid --- pranje denarja --- blanchiment d'argent --- pastrimi i parave --- rahanpesu --- hvidvaskning af penge --- перење пари --- praní špinavých peněz --- пране на пари --- spălarea banilor --- Geldwäsche --- branqueamento de capitais --- rahapesu --- pranie pieniędzy --- blanqueo de dinero --- reciclarea banilor --- peļņas legalizēšana --- Weißwaschen von Schwarzgeld --- laundering of funds --- перење капитал --- blanchiment de capitaux --- recyklace špinavých peněz --- branqueamento de dinheiro --- изпиране на капитали --- lavagem de capitais --- legalizace výnosů --- перење финансиски средства --- recyclage d'argent sale --- nelegālās naudas atmazgāšana --- praní kapitálu --- пране на мръсни пари --- blanqueo de dinero negro --- pranie brudnych pieniędzy --- blanqueo de capitales --- riciclaggio di fondi --- lavado de dinero --- pranje umazanega denarja --- riċiklaġġ tal-flus --- νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες --- pranie kapitału --- reciclagem de dinheiro sujo --- tvättning av pengar --- renvaskning --- nešvarių pinigų plovimas --- hvidvask af penge --- ξέπλυμα παράνομου χρήματος --- riċiklaġġ ta' fondi --- pastrim i fondeve --- legalizácia príjmov z trestnej činnosti --- riciclaggio di denaro sporco --- kapitalo plovimas --- corruption --- financement du terrorisme --- финансирање на тероризам --- terorizmo finansavimas --- χρηματοδότηση της τρομοκρατίας --- financiering van terrorisme --- terorisma finansēšana --- financování terorismu --- financiranje terorizma --- terrorismi rahastamine --- terrorism financing --- finansowanie terroryzmu --- finanțarea terorismului --- financiamento do terrorismo --- terrorismin rahoitus --- financiación del terrorismo --- financovanie terorizmu --- Terrorismusfinanzierung --- finanziamento del terrorismo --- finansiering av terrorism --- finanzjament tat-terroriżmu --- finansiering af terrorisme --- финансиране на тероризма --- terrorizmusfinanszírozás --- χρηματοδότηση τρομοκρατών --- χρηματοδότηση τρομοκρατίας --- --- terrorfinansiering --- financiación al terrorismo --- terrorismefinansiering --- terroristirahoitus --- financiranje terorista --- finanzjament terroristiku --- terrorismi finantseerimine --- terora finansēšana --- teroristams skiriamos lėšos --- finansowanie terroryzmu --- financing of terrorism --- terroristide rahastamine --- financieren van terrorisme --- terrorismefinanciering --- finanziamento dei terroristi --- financiamento do terrorismo --- terrorist funding --- éilliú --- korupce --- lahjonta --- corupție --- corruzione --- korruption --- korrupció --- korrupsion --- корупция --- korupcija --- Korruption --- korupcja --- корупција --- korruzzjoni --- δωροδοκία --- corruptie --- corrupción --- korruptsioon --- korupcia --- corrupção --- corruttela --- mito --- papirkinėjimas --- примање поткуп --- давање поткуп --- ветување незаслужена имотна корист --- vesztegetés --- podmićivanje --- поткуп --- éillitheacht --- tráfico de influencias --- interešu konflikta situācija --- nelikumīgs ietekmējams stāvoklis --- befolyással üzérkedés --- delito de prevaricación --- úplatkářství --- Blanchiment de l'argent --- Terrorisme --- Corruption --- Lutte contre. --- Finances. --- Cellule de traitement des informations financières --- Money laundering --- Terrorism --- White collar crimes --- Crimes en col blanc --- Prevention --- International cooperation. --- Prévention --- Coopération internationale --- Finance --- Finances --- maoiniú sceimhlitheoireachta
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